### دعوى قضائية ضد تحويل الأموال عبر “الحوالة” في تركيا
**أنقرة، 31 يوليو 2024** – قُدمت دعوى قضائية ضد المواطن الأفغاني MMN (35 عامًا)، الذي يُزعم أنه أرسل أموالاً إلى 647 شخصاً في الخارج باستخدام نظام يشبه “الحوالة”. ويواجه المتهم تهمًا تتعلق بـ “مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب” و”مخالفة القوانين المصرفية”، حيث تصل العقوبة المحتملة إلى 13 عامًا في السجن.
أفاد البنك المركزي التركي أن MMN لم يكن متوافقًا مع ملفه المالي، حيث سجلت حساباته حجم معاملات غير معتاد. وقد تم تحويل نحو 1.6 مليون ليرة تركية إلى حسابه من خلال 647 معاملة، بالإضافة إلى تحويل 226 ألف دولار عبر 26 معاملة مختلفة.
على الرغم من تقديم MMN أدلة تدعي أن الأموال جاءت من مدخراته الخاصة وعقاراته في أفغانستان، قررت المحكمة الابتدائية تبرئته لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، اعترضت وزارة الخزانة والمالية على هذا القرار واستأنفته أمام محكمة الاستئناف.
